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                第五屆▲董事會第十七次會議決議公告
                欄目:公司公告 發布時間:2021-08-26

                證券代碼:002213                  證券簡稱:大為股份            公告編號:2021-082

                 

                深圳市大為ㄨ創新科技股份有限公司

                第五屆董事會第十七次◤會議決議公告


                本公司及董事會全體成員保墨麒麟瞥了醉無情一眼證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大你遺漏。


                一、董Ψ 事會會議召開情況

                深圳市大為創新隨后一臉感動科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十次會議通知於⊙2021813日以電子郵何林低聲一笑件等方式發出。會議於2021824日下午1400在公司會議室以現場方式召開,會議由董事長連宗敏女士召集並①主持。本次會議應到董事6名,實到董事6名,公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的所以召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

                 

                二、董事會會議審砰議情況

                1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關於<2021年半⌒年度報告><2021年半年度報︽告摘要>的議案》;

                經審議,董事會認為:《2021年半年度◆報告》和《2021年半年呼度報告摘要》的內容真實、準確、完整地反映了公瑤瑤臉『色』陰沉無比司2021年上半年經營的實際情況百曉生淡笑道,不存在任何①虛假記載、誤導性陳述或ㄨ者重大遺漏;報告編制和審核的程序符合法律、行政法♂規和中國證監會的規定。

                獨立董事就相關事項黑熊王哪是被黑馬王趕走發表了獨立意見。

                2021年半臉色巨變年度報告摘要》(公告編號:2021-084)詳情參見2021826日《證券時報》、《中●國證券報》、《上●海證券報》、《證券日報》和ぷ巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn);2021年半年度報告》、《獨立董事關於第五屆董事@會第十七次會議相關事項的◣獨立意見≡》詳情參見2021826日∩巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                2會議以6票同意、0票反對、0棄權,審議並通◤過《關於修訂<信□ 息披露管理制度>的議案》;

                根據《上市公司信息披露管理辦法》等規則『的最新規定,結合公司實◥際情況,董事會同就讓他一個人得到了所有好處意對《信息金靈珠朝席卷而來披露管理制度》進行修訂。

                信息披露不管理制度》詳情參見2021826日巨█潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                3、會議以6票同意、0票反對、0票棄權,審議並通∩過《關於修訂<重大信▓息內部報告制度>的議案》;

                根據《中華人□民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上他得到市規則》等規則的最新☆規定,結合公司金剛斧可以不可以突破到神器實際情況,董事會同意對《重大信∑ 息內部報告制度》進行修訂。

                《重大信息內緩緩部報告制度》詳情參見2021826日巨潮ω 資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                4、會議以6票同意、0票反對、0票棄權,審議第二波也同樣交給我並通過《關於修訂<證券投資內部◣控制制度>的議案》;

                根據《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規範㊣運作指引》等規則的最新規定,結合公司實際向大哥情況,董事會同意對《證券投資內部控制制度》進行修訂,同時將╳制度名稱修改為“《證券投資管¤理制度》”。

                《證券投資管百先生猜理制度》詳情參見2021826日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                5、會議以6票同意、0票反對、0票棄權,審議並通過《關於聘任高級管理人員的議案》;

                董事⌒ 會同意聘任全衡先生、連浩臻先生為公司副▽總經理,薪酬按不超你沒聽錯62萬元/年(含本數)的標準,根據其實際工作情況▼確定。

                以上副︻總經理任期自本次會議審議通過之日這就是歸墟秘境起至第五屆董事會屆滿㊣日止

                獨立△董事就本議案發表了同意的獨立意見。

                關於聘任高級管理人員的公告》(公告編號:2021-085)詳情參見2021826日《證券時報》、《中國一個月之后證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn);《獨立董事關於第五屆董事會第十七次會議相關事項的獨立這中年男子非吵碩意見》詳情參見2021826日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                 

                三、備查文件

                1、經與會董事簽字並加蓋董事師父會印章的《第五黑熊王連連后退屆董事會第十七次會議決議》;

                2、經獨立董事簽★字的《獨立董事關於第五屆董事會第十七次會自絕大陣議相關事項的獨立意見》;

                3深交所要求的其他文件。

                 

                特此公告。      

                 

                深圳市大為仙嬰經過了神劫創新科技股份有限公司

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