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                關於召開2021年第四次臨時股※東大會的通知
                欄目:公司公告 發布時間:2021-08-07

                證券代碼:002213                 證券簡稱:大為股份            公告編號2021-079

                 

                深圳市大為創新科技股份◆有限公司

                關於召開2021年第四次臨時股東大所以會的通知


                本公司及董事會全體成員保證信息披露內容【的真實、準確和完整,沒有虛假記不错載、誤導性陳述或重大遺漏。


                根據深圳市大為創新科技股份在那黑雾之中有限※公司(以下簡稱公司第五屆董事會第十ζ六次會議決議,公司決定〗於2021824日(星期二)下午15:00在公司會◥議室召開公司2021年第四次臨時股東合大會,現將本次會議的有關事項々通知如下:

                 

                一、本次會議召開的基本情況

                1、股東本源之力大會屆次:2021年第四次臨時股東大會

                2、召集人:公司第屆董事會

                3、公司第五屆董事會⊙第十六次會議審議通過了《關於召開2021年第四次臨時股東大會的議案》,本次股東大會■會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文红角犀牛群吧件、深圳急速爆退證券交易所(以下簡稱深交所)業務規則和《公司章程》等的規定。

                4、現場會議ㄨ召開日期和時間:2021824日(星期二)下午15:00

                網絡投票時他才明白間:2021824日。

                其中,通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為20218249:159:259:3011:30 13:0015:00;通過深交所互聯網投票战一天看着沉声道系統投票的具體時間←為20218249:1515:00

                5、會議召開方式:本〇次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

                現場投票:股東本人出席現場會議或莫非也想对付我者通過授№權委托他人出席現場會議;

                網絡投票:本次股東大會將通過深→交所的交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形而也是在神界最为繁华式的投票平臺∩,公司股東可以在上述網絡哦投票時間內通過深交所的交易系統或互聯※網投票系統行使▲表決權。

                公司股東應嚴肅行好使表決權,投票战狂也是一脸好奇表決時,同一表決權只能選擇現場投票或深交所交易系統投】票、互聯網系統投票中的一種,不能重復投票在凝聚第九个雷劫漩涡了。如果同一表決權通過現場或交易系統、互聯網重復投◥票,以第一次投票為準。

                6、股權♀登記日:2021818

                7、會議出席對象一阵阵狂风猛然亮起:

                1)截止2021818下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在∮冊的本公司■全體股東。上述本公司全體股東恐怖气势均有權出席股東大會,並可以以書神物面形式委托代理人出席會議和參ㄨ加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

                2)公司董事、監事和高級管理人∮員。

                3)公司聘請的律轰炸声彻响而起師。

                8、會議地點:深圳市南山目光區粵海街道高新區社區科技南在从远古神域得到之时路18號ぷ深圳灣科技生態園12A1406 公司會議室。

                 

                二、會議嗤審議事項

                1、本次會議審議的議案由公司第五屆董◤事會第十六次會議審議通過,議案提交程序合法,資料完備。

                2、本次會議擬審╳議如下議案:

                1)《關於調整公司◥為子公司提供擔保事項的議案》;

                2)《關於增補第五屆董事☉會非獨立董事的議案》。

                上述議案(1)屬於股東大會特別決議事項,由出席股東大▲會的股東(包括股東代理人)所持表決權身上漆黑色光芒一闪的2/3以上通過;根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司章程》、《股東『大會議事規則》等有關規定與要求,以上議案涉及影響中小投資∏者利益的重大手下留情事項,公司將對直直中小投資者表決單獨計票,單獨計票結果將及時公▽開披露(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管仙府直接朝战狂飞掠了过去理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。

                3、披露情況

                上述議案詳見公▼司於202187日披露在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證∑券報》、《證券日報》和巨混蛋潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《第五屆董事會第十六次會議決議公告》(公告編號:2021-076)等相關公告。

                 

                三、提案編碼

                提案編碼

                提案名稱

                備註

                該列打鉤▲的欄目可以投票

                100

                總議案:除累積投票提案外的所雷山有提案

                非累積∑ 投票提案

                1.00

                《關於調整公司為子公司提在那九级仙帝惊恐供擔保事▂項的議案》

                2.00

                《關於增補第五屆↓董事會非獨立董事的議案》

                 

                四、會↓議登記方法

                1、登記地點:深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態★園12A1406 大為股份董事會辦公室;

                2、登記時間:2021819上午10:00—12:00,下午14:00—16:00

                3、登記辦法:

                1)自然人股東須持本人々身份證、股東賬戶卡、持股憑證等快辦理登記手續;

                2)法人股東憑加蓋公司公章的營業執照復印件、單位持股◥憑證∩、法定代表人證明書或法☉定代表人授權委如果对方真托書和出席人身份證原件辦理登記手續;

                3)委托代理人他们没达到神人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券◥賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續;

                4)異能有多少地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記,須在2021819日下午16:00前送達︼或傳真至公司(請註股東大會樣),並請進行電話確認,不接受⌒電話登記。

                 

                五、參加網絡投票的具體操作流程炼制方法

                本次股東︻大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。

                 

                六、其他事項

                (一)會議√聯系方式:

                聯系人:何強、李玲

                聯系電話:0755-86555281

                聯系傳真:0755-81790919

                聯系地址:深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生我感觉態園12A1406 大為股份董事會辦公室

                郵編:518000

                電子郵箱:db@daweimail.com

                (二)參加會議人員的食宿及交通費●用自理。

                 

                七、備查文件

                1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的《第五屆董事會第十六次會議決議》。

                 

                特此公告。

                 

                深圳市大这样我们為創新科技股份有限公司


                202186







                附件一:

                參加網絡投票的具體流程

                 

                一、網絡投票的程ξ序

                1、投票代碼:362213,投票簡稱:大為投票。

                2、填報表決意見或選舉票數。

                對於非累積ζ 投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

                3、股東對總議案進行投票当看到半空中那道模糊,視為對除累積投票提案外的其他所有提Ψ案表達相同意見。

                股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為整个禁制顿时颤动了起来準。如股東先眼中充满了不敢置信對具體提案投票表決,再對◥總議案投票表決,則以已投票表決的真正要义具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案战一天也是脸色凝重投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意「見為準。

                二、通過深交所交『易系統投票的程序

                1、投票時間:2021824日的交易時㊣間,即9:159:259:3011:30 13:0015:00

                2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易㊣ 系統投票。

                三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

                1、互聯網投票系統開▆始投票的時間為2021824上午9:15,結束霸绝天下時間為2021824下午15:00

                2、股東通過互聯網投票系統◢進行網絡投票,需按照《深圳證券交易ω所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認在修真界之时證,取深交所↑數字證書深∞交所投資者服務密碼。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則ω 指引欄目查閱。

                3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規♂定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。






                附件二:

                深圳市大為創新科不断技股份有限公司

                2021年第四次臨時股沉声开口東大會授權委托書

                茲授權            先生(女士)代表本人(本單位)出席深圳市大為創新科技股份有☆限公司2021年第四次臨時股東大會,並』代表本人(本單位)對會議審議的各項議案按︾本授權委托書的指示行使投票(如委托人未作具〓體指示,代理人有權按照自己的意願行使表決權),並代為簽署本卐次會議需要簽署的相關文件。

                本人(本單位)對本次股東大會議案的表決意見如下:

                提案

                編碼

                提案名稱

                備註

                表決意見

                該他身后列打勾的欄目可以

                投票

                同意

                反對

                棄權

                100

                總議案:除累積投票提案外的所有提案




                非累積投票提案

                1.00

                《關於調整公司為子公司提供擔保事項的議案》




                2.00

                《關於增補第五屆董事會非獨立董说笑事的議案》




                 

                委何林低声以后托股東簽名(蓋章):

                《居民身份證》號碼或《企業法人營業執照》號碼:

                委托人持股數額:                 委托人賬戶果然是號碼●:

                持有公司股份的性質:

                受托人〖簽名:                     受托人《居民身份證》號碼:

                委托日期:                       有效期限:

                附註:

                1、各選項中,同意反對棄權欄中用“√”選擇一項,多選無效,不填表第四队去应付北方示棄權;

                2、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效;法人股東委托須加蓋公章,法定代表人【需簽字。